Tavaly nyáron azt jelentette, hogy a társaságok, illetve egyéb jogi szervezetek egyre inkább arra kérik, hogy felfedje részletek a mögöttes tényleges tulajdonosok, azaz nem csak a jogos tulajdonosok (kattintson ide a korábbi figyelmeztetés)Ezen a nyáron megnézzük a fejleményeket, mivel ez a dátum az EU-n belül, különösen az, hogy milyen mértékben EU-tagállamok végrehajtják a szükséges vállalati átláthatóság. Cikk szerinti kötelezettségek harminc az EU Negyedik Pénzmosási Irányelv (MLD), valamint a további közelgő EU nemzeti jogszabályok, valamint az EU-szintű kötelezettségek. Cikk harminc MLD szükséges, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályokat által huszonhat június, amely a következő kötelezettségek (Kötelezettségek): Hasonló kötelezettségeket kell alkalmazni, hogy a nyilvánosságra tényleges tulajdonosa bízik, hasonló eljárások.
Baker McKenzie frissítette a felmérés az egyes EU-tagállamok, hogy áttekintést nyújtson végrehajtása az átláthatósági követelmény az EU-szerte.
Kulcs-K A következők: a a végrehajtás állapota az időpontig szervezetek lesz szükség ahhoz, hogy adatait mely szervezetek tartoznak a teszt haszonhúzói a gazdálkodó egység kötelezettségek szankciók elmaradása megfelelnek-e az Információ nyilvánosan elérhető lesz. Bejelentjük, hogy mint a huszonhat június nem minden tagállam hajtotta végre a vonatkozó jogszabályok. húsz-két UNIÓS tagállam elfogadott jogszabályok végrehajtása céljából a Kötelezettségeket, azonban nem minden Kötelezettségek vannak érvényben, mégis, ez a jogszabály. Számos tagállam jogszabályai értelmében további rendeleteket vagy határozatokat, mielőtt a Kötelezettségek teljes egészében alkalmazni fogja. A húsz-két azok a tagállamok, amelyek jogi szabályozást vezetett be, csak tíz, ahol mindkét Kötelezettségek) gyűjteni, Adatok tárolására, illetve) a fájlt a központi nyilvántartás vannak hatályban. A fennmaradó hat a tagállamok jogszabályai vagy még tervezet formájában vagy hagyta jóvá az illetékes parlamenti test, de várjuk a közzététel, illetve a végrehajtási rendelet hatályba lépése előtt. MLD megköveteli, hogy az UNIÓS tagállamok biztosítják, hogy a tíz január: Bár Cikk harminc MLD nem volt követelmény, hogy az Információ nyilvánosan elérhető, jelenleg tíz tagállam, amelynek nyilvántartások Információ nyilvánosan elérhető, így Svédországban, az Egyesült Királyságban. Alatt MLD, minden tagállamban biztosítani kell, hogy az Információ nyilvánosan hozzáférhető Annak ellenére, hogy a különböző mértékű végrehajtását Cikk harminc EU-szerte a legtöbb országban az a kötelezettség, hogy összegyűjti tartsa nyomva az Információ már létezik, akkor a vállalatok vagy a már elfogadott, vagy kell nézni elfogadása mechanizmusok eleget kötelezettségének. Attól függően, hogy a joghatóság a kötelezettséget, hogy a fájl Információt a vonatkozó nyilvántartás is alkalmazható. Hogy megvitassák, milyen Kötelezettségek vonatkoznak a cég, vagy másolatot kérhet 'tényleges tulajdonosa vállalati szervezetek: európai UNIÓS felmérés végrehajtásáról szóló cikk harminc MLD', kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szokásos Baker McKenzie érintkezés vagy, alternatív megoldásként, vállalati partnerek, Kirsty Wilson, vagy Kim Tan.
